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安徽新华传媒股份有限公司关于内部资产重组进展的公告

来源:http://www.cngczxw.com 编辑:d88尊龙 时间:2019/07/10

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为加强对公司自有物业的管理,盘活存量资产,提高资产使用效率,实现开展创新型资产运作模式为目标,公司拟对部分下属市县级公司所持有的16处自有门店物业进行重组,经公司第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过《关于公司内部资产重组的议案》并授权管理层办理投资、出资相关的一切事宜。内部资产重组进展如下:

  一、公司以部分下属一级、二级公司持有的16处自有门店物业的房产权有门店物业的房产权及对应的土地使用权分别出资设立13家全资子公司如下:

  合肥阅永书店管理有限公司由合肥新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅永书店管理有限公司将拥有位于合肥市庐阳区长江路与永贞路交叉口的合肥安徽图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案评估值为11,208万元 ,目前产权、土地过户正在办理中。

  合肥阅新书店管理有限公司由合肥新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅新书店管理有限公司将拥有位于合肥市金寨路南七巷12号的合肥南七书店的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为2,433万元,目前产权、土地过户正在办理中。

  合肥悦佳书店管理有限公司由合肥新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥悦佳书店管理有限公司将拥有位于巢湖市北闸居委会东风路320号的巢湖新华书店的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为1,351万元,目前产权、土地过户已经办理完成。

  合肥阅庐书店管理有限公司由合肥新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅庐书店管理有限公司将拥有位于合肥市庐江县庐城镇城中中路80号的庐江书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为1,076万元,目前产权、土地过户已经办理完成。

  合肥阅安书店管理有限公司由六安新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售;文化用品、计算机软、硬件及耗材、办公用品、体育用品、数码产品、健身器材销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。待产权过户完成后,合肥阅安书店管理有限公司将拥有位于六安市解放路78号的六安皖西书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为12,213万元,目前产权、土地过户正在办理中。

  合肥阅海书店管理有限公司由芜湖新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为房屋出租、物业管理、国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售,文化办公用品、数码产品、家用电器、服装销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。待产权过户完成后,合肥阅海书店管理有限公司将拥有位于中山路107号的芜湖图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为12,937万元,目前产权、土地过户已经办理完成。

  合肥阅贤书店管理有限公司由安庆新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售,文具用品、利来国际ag手机版,体育用品及器材、数码产品销售,房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅贤书店管理有限公司将拥有位于大观区集贤南路2号安庆图书城的安庆图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门通过的备案值为7,025万元,目前产权、土地过户正在办理中。

  合肥阅途书店管理有限公司由滁州新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品、工艺美术品、大小电器、IT数码销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅途书店管理有限公司将拥有位于滁州市南谯北路756号的滁州新华书店物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为6,914万元,目前相关物业产权、土地过户已经办理完成。

  合肥阅享书店管理有限公司由合肥新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅享书店管理有限公司将拥有位于合肥市金寨路235号的合肥三孝口店、长丰县水湖镇长丰路中段南侧的长丰书店、肥东县店埠镇青春路8号的肥东书店、上派镇巢湖中路的肥西书店4处物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为12,814万元,其中肥东书店物业的产权、土地过户已经办理完成,其他3处物业的产权、土地过户正在办理之中。

  合肥阅泉书店管理有限公司由阜阳新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊音像电子出版物批发、零售,预包装食品、计算机硬件、软件、配件及耗材、电子产品、文体用品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅泉书店管理有限公司将拥有位于颍泉区人民中路296号阜阳新华书店有限公司综合楼的阜阳图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为15,001万元,目前产权、土地过户正在办理中。

  合肥阅丰书店管理有限公司由蚌埠新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发、零售;文化用品、计算机软、硬件,办公用品、体育用品、数码产品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。产权过户完成后,合肥阅丰书店管理有限公司将拥有位于淮河路513号1-3层局部的蚌埠图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为7,810万元,目前相关物业产权、土地过户已经办理完成。

  合肥阅山书店管理有限公司由淮北新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、电子出版物、音像制品零售、文化用品、计算机软、硬件及耗材、电子产品、家用电器销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。待产权过户完成后,合肥阅山书店管理有限公司将拥有位于相山区淮海路80号的淮北图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为8,477万元,目前相关物业产权、土地过户已经办理完成。

  合肥阅田书店管理有限公司由淮南新华书店有限公司全资设立,注册资本为人民币500万元,经营范围为国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售;文化用品、计算机软硬件及耗材、家用电器、办公用品、体育用品、数码产品销售、房屋出租、物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。待产权过户完成后,合肥阅田书店管理有限公司将拥有位于田区朝阳街道柏园社区新华书店大厦的淮南图书城物业的房地产权属。此物业经国资部门备案的评估值为11,069万元,目前相关物业产权、土地过户已经办理完成。

  二、公司使用自有资金成立13家全资子公司分别收购13家书店管理有限公司100%股权

  合肥信永房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信永房地产投资有限公司将拥有合肥阅永书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为11,217万元 ,目前产权已过户完成。

  合肥信南房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信南房地产投资有限公司将拥有合肥阅新书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为2,452万元,目前产权已过户完成。

  合肥信巢房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信巢房地产投资有限公司将拥有合肥悦佳书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为1,364万元,目前产权已过户完成。

  合肥信庐房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信庐房地产投资有限公司将拥有合肥阅庐书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为1,093万元,目前产权已过户完成。

  合肥信六房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信六房地产投资有限公司将拥有合肥阅安书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为12,216万元,目前产权已过户完成。

  合肥信芜房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信芜房地产投资有限公司将拥有合肥阅海书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为12,973万元,目前产权已过户完成。

  合肥信贤房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信贤房地产投资有限公司将拥有合肥阅贤书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为7,052万元,目前产权已过户完成。

  合肥信涂房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥信涂房地产投资有限公司将拥有合肥阅途书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为6,941万元,目前产权已过户完成。

  合肥兴金房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥兴金房地产投资有限公司将拥有合肥阅享书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为12,900万元,目前产权已过户完成。

  合肥兴阜房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥兴阜房地产投资有限公司将拥有合肥阅泉书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为15,020万元,目前产权已过户完成。

  合肥兴蚌房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥兴蚌房地产投资有限公司将拥有合肥阅丰书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为7,820万元,目前产权已过户完成。

  合肥兴北房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥兴北房地产投资有限公司将拥有合肥阅山书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为8,510万元,目前产权已过户完成。

  合肥兴淮房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,注册资本为人民币100万元,经营范围为房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。协议收购完成后合肥兴淮房地产投资有限公司将拥有合肥阅田书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案的评估值为11,100万元,目前产权已过户完成。

  原经营上述门店的合肥新华书店有限公司等部分下属一级、二级公司已分别以市场价格与“书店管理有限公司”签订租用上述16处物业继续用于门店经营租赁,并接受相关“书店管理有限公司”提供的物业服务。

  上述内部重组涉及的物业权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  1、16处自有门店物业的房地产市场价值评估报告及国有资产评估项目备案表;

  2、13家书店管理有限公司股东权益价值资产评估报告书及国有资产评估项目备案表。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司发展战略,为全面推进业务转型,盘活公司资产、提高资产运营效率,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》,同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司13家全资子公司“房地产投资有限公司”100%股权,最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值,同意授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。后续的进展如下:

  根据深圳市世联资产评估有限公司对13家全资子公司评估情况出具的《资产评估报告》(世联资产评报字[2016]第 089 号、第090号、第091号、第092号、第093号、第094号、第095号、第096号、第097号、第098号、第099号、第100号、第101号)具体评估明细如下:

  13家全资子公司“房地产投资有限公司”的负债总额7.3158亿元为应付公司下属全资子公司的股权转让款项,由竞买成功的买受人以向13家“房地产投资有限公司”发放委托贷款等方式进行股东借款,由13家“房地产投资有限公司”分别偿付公司全资子公司的上述负债金额。上述款项支付完成后,公司及其全资子公司收到的款项将不低于11.0658亿元。

  公司将根据后续的进展情况按照相关的法律法规及上海证券交易所《上市规则》的要求及时披露进展公告。

  13家房地产投资有限公司股东全部权益价值评估报告及国有资产评估项目备案表

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十三次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  2、公司于2016年11月2日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  3、公司于 2016年11月6日上午 9:00 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯的方式召开本次会议。

  具体内容详见2016年11月7日刊登在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

  具体内容详见2016年11月7日刊登在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议及公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》,同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司13家全资子公司“房地产投资有限公司”100%股权,最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值,同意授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。公司按照后续的进展进行公告具体内容详见《安徽新华传媒股份有限公司关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让进展公告》(临2016-068)。

  中信金石基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)计划设立“中信皖新阅嘉一期私募投资基金”(以下简称“私募投资基金”)。该等私募投资基金拟通过安徽省产权交易中心以竞买的方式购买合肥信永房地产投资有限公司、合肥信南房地产投资有限公司、合肥信巢房地产投资有限公司、合肥信庐房地产投资有限公司、合肥信六房地产投资有限公司、合肥信芜房地产投资有限公司、合肥信贤房地产投资有限公司、合肥信涂房地产投资有限公司8家全资子公司(简称“标的公司”)100%股权的资产包,并在受让成交后通过委托贷款等形式向标的公司提供股东借款,股东借款规模不低于3.60亿元人民币。

  为开展相关创新型资产运作,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力、创新融资平台,公司将以不超过2亿元的资金认购私募投资基金的基金份额,该事项已经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

  如私募投资基金竞买成功,公司将以私募投资基金份额为基础资产开展相关创新型资产运作;如私募投资基金不能竞买成功,该私募投资基金将提前终止。

  本次事项属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,资金来源于公司自有资金。

  1、投资目的:开展创新型资产运作,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力,创新融资平台,实现资本循环。

  4、投资期限:计划自认购之日起3个月内由中信证券股份有限公司拟设立的“中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)收购公司拥有的私募投资基金份额实现退出。

  中信金石基金管理有限公司于2013年7月8日在天津市武清开发区注册成立,是金石投资有限公司的全资子公司,注册资本人民币1亿元,主营业务为“筹集并管理客户资金进行股权投资,为客户提供股权投资的财务顾问服务,投资管理及相关咨询,使用自有资金对境内企业进行股权投资,中国证监会同意的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  公司已经制订相关的内控制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审批流程、处置程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,以规范公司风险投资行为,防范投资风险。

  投资风险:公司认购私募投资基金份额后,由于私募投资基金份额的公允价值可能受到投资安排的影响,导致私募投资基金价值出现不确定性,从而影响公司的投资安全及投资收益。

  控制措施:根据创新型资产运作的安排,公司投资私募投资基金份额后,将很快由专项计划收购,实现公司投资的安全退出;若未能实现创新型资产运作的安排,如私募投资基金不能竞买成功,该私募投资基金将提前终止,公司的投资也将得到安全的退出。

  公司使用自有资金进行风险投资,有利于实现创新型资产运作的安排,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对本次事项发表了独立意见,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过2亿元的自有资金购买“中信皖新阅嘉一期私募投资基金”份额,有利于实现创新型资产运作,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司已具备相关的内部控制制度、对公司相关部门权限的约束机制较好,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避投资风险,资金的规划和安全能够得到保障;该事项严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,履行了相应的审批程序,决策程序合法合规。独立董事一致同意公司认购“中信皖新阅嘉一期私募投资基金”份额。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》,同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司13家全资子公司“房地产投资有限公司”100%股权,最终挂牌价不低于国资管理部门备案的评估值,同意授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。公司按照后续的进展进行公告具体内容详见《安徽新华传媒股份有限公司关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让进展公告》(临2016-068)。

  兴业国信资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)计划设立“兴业皖新阅嘉私募基金第一期”(以下简称“私募投资基金”)。该等私募投资基金拟通过安徽省产权交易中心以竞买的方式购买5家全资子公司合肥兴蚌房地产投资有限公司、合肥兴北房地产投资有限公司、合肥兴阜房地产投资有限公司、合肥兴淮房地产投资有限公司、合肥兴金房地产投资有限公司(简称“标的公司”)100%股权的资产包,并在受让成交后通过委托贷款等形式向标的公司提供股东借款,股东借款规模不低于3.60亿元人民币。

  为开展相关创新型资产运作,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力、创新融资平台,公司将以不超过2亿元的资金认购私募投资基金的基金份额,该事项已经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

  如私募投资基金竞买成功,公司将以私募投资基金份额为基础资产开展相关创新型资产运作;如私募投资基金不能竞买成功,该私募投资基金将提前终止。

  本次事项属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,资金来源于公司自有资金。

  1、投资目的:开展创新型资产运作,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力,创新融资平台,实现资本循环。

  4、投资期限:计划自认购之日起3个月内拟以持有私募基金份额为基础资产发起设立证券化信托,并由兴业银行股份有限公司作为主承销商在银行间市场通过发行资产支持证券实现退出。

  兴业国信资产管理有限公司于2013年4月23日在上海市虹口区广纪路738号注册成立,是兴业国际信托有限公司的全资子公司,注册资本人民币3亿元,主营业务为资产管理,股权投资(项目符合国家宏观经济政策和产业政策要求),实业投资,投资管理,投资顾问。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  公司具备相应的内控制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审批流程、处置程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面规定,以规范公司风险投资行为,防范投资风险。

  投资风险:公司认购私募投资基金份额后,由于私募投资基金份额的公允价值可能受到投资安排的影响,导致私募投资基金价值出现不确定性,从而影响公司的投资安全及投资收益。

  控制措施:根据创新型资产运作的安排,公司投资私募投资基金份额后,将很快由专项计划收购,实现公司投资的安全退出;若未能实现创新型资产运作的安排,如私募投资基金不能竞买成功,该私募投资基金将提前终止,公司的投资也将得到安全的退出。

  公司使用自有资金进行风险投资,有利于实现创新型资产运作,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对本次事项发表了独立意见,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过2亿元的自有资金投资“兴业皖新阅嘉私募基金第一期”份额,有利于实现创新型资产运作的安排,提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司已具备相关的内部控制制度、对公司相关部门权限的约束机制较好,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避投资风险,资金的规划和安全能够得到保障;该事项严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,履行了相应的审批程序,决策程序合法合规。独立董事一致同意公司认购“兴业皖新阅嘉私募基金第一期”份额。

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